Ульяновские предприниматели Нестеровы используют подставное лицо в ООО «Торгово-Логистическая Компания К1»?
06 августа 2026 года сообщество ДолгАКТИВ начинает публичный этап работы с долгом ООО «Торгово-Логистическая Компания К1», который подтвержден Определением Арбитражного суда Ульяновской области от 03.02.2025 г. по делу № А72-19547-68/2022. Задолженность была выкуплена в процессе банкротства и уже запущен процесс процессуального правопреемства.
Первичный анализ показал, что передача 100% долей и управления в организации-должнике Клавдии Ивановне Савиной может быть примером классической схемы ухода реальных собственников от возможной ответственности с помощью подставного лица.
Как установили аналитики ДолгАКТИВ, до апреля 2024 года ООО «ТЛК К1» представляло собой действующий бизнес с оборотами, который контролировался известными в деловых кругах Ульяновской области предпринимателями Нестеровыми – Николаем Николаевичем (100% участник-учредитель) и Дмитрием Николаевичем (генеральный директор). Однако, при появлении долгов, обороты пропали, а 100% долей в уставном капитале общества были стремительно переоформлены на Савину Клавдию Ивановну. Новый номинальный владелец, по данным из открытых источников, никогда ранее не была замечена в управлении логистическими активами, не имеет профильного опыта и, судя по ИНН, связана с другим регионом.
В программе работы с долгом, кроме прочего, предусмотрена возможность обращения в правоохранительные органы за проверкой наличия в описанной ситуации признаков преступления, предусмотренного ст. 173.2 УК РФ «Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица, государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя». Также готовится обращение по поводу репутации предпринимателей Нестеровым в ТОР Инза, т.к. одна из их организаций – ООО «Орман Мэньюфэкчуринг» является резидентом этой территории развития.