Банкротство ООО «Оптима грузоперевозки и логистика» руками учредителя Сельцовской или как «нарисовать» собственной компании долг в 60 миллионов?
Юридическая компания LEGAL ADVISER (г.Челябинск) приступила к публичному этапу взыскания задолженности с транспортной компании ООО «Оптима грузоперевозки и логистика» в пользу ООО «Ека-Т» в сумме 1 931 512 рублей 50 копеек, взысканных судом.
Долговая проблема возникла в августе 2010 года, когда ООО «Ека-Т» (кредитор) оказало ООО «Оптима грузоперевозки и логистика» (должнику) транспортные услуги по перевозки грузов. Однако должник не поспешил рассчитываться за оказанные услуги, и кредитору пришлось отправиться в суд.
Учредителями компании должника являются — Сельцовская Екатерина Петровна, Лоренц Александр, Мидор Вероника Витальевна, Валуева Наталья Николаевна. Директорами должника в разное время выступали — Мидор Денис Евгеньевич, Пархомчук Петр Владимирович, каждый из которых параллельно ведет бизнес от имени других юридических лиц, не испытывающих финансовых проблем, по мнению взыскателя.
Московским Арбитражным судом 24 мая 2011 года по заявлению должника введена процедура наблюдения. Сумма требований кредиторов по денежным обязательствам, которые указаны должником в заявлении о признании его банкротом, составляет более 80 миллионов рублей.
Правовой анализ размера требований кредиторов и имеющегося у должника имущества, не оставляют сомнений, что требования кредиторов удовлетворены не будут.
Примечателен тот факт, что когда в марте 2011 г. компания-должник инициировала собственное банкротство, в перечне кредиторов она, видимо, «забыла» указать Позднякова Юрия Вячеславовича, у которого имеются требования к должнику в размере 60 миллионов рублей.
Более того, именно этот Поздняков Ю.В. подписывал по доверенности от должника заявление о банкротстве.
Через четыре месяца после введения процедуры, «забывчивость» была устранена и загадочный кредитор Поздняков Ю.В., «вспомнив» о долге, предъявил в суд требования, которые 10 октября 2011г. Арбитражным судом, при рассмотрении дела №А40-27205/11, включены в реестр требований кредиторов ООО «Оптима грузоперевозки и логистика» в размере 60 миллионов рублей.
Не секрет, что крупный кредитор, обладает самым широким кругом полномочий в процедуре банкротства. Это возможность влиять на ход процедуры и принимаемые собранием кредиторов решения об оспаривании сделок должника по выводу имущества и других активов или смену арбитражного управляющего.
Обратив внимание на странную «забывчивость» кредитора Позднякова Ю.В. и размер задолженности, специалисты юридической компании LEGAL ADVISER, сопровождающие процедуру взыскания, задались вопросом: уж не «нарисован» ли долг в 60 миллионов в погоне за широким кругом полномочий крупного кредитора?
Разбираясь в ситуации, было установлено, что требования «загадочного» кредитора Позднякова Ю.В. в размере 60 миллионов установлены судом в отсутствие возражений временного управляющего Мучкина А.А. (НП СРО «Гарантия» г.Н.Новгород) и в отсутствие каких либо объективных и реальных доказательств возникновения долга. Все, что было представлено «загадочным» кредитором Поздняковым, это шесть договоров займа между компанией-должником и ее учредителем Сельцовской Екатериной Петровной, которая безвозмездно, в апреле 2011г. уступила Позднякову долг к собственной компании.
Из представленных договоров следует, что учредитель Сельцовская, в период с января по октябрь 2010 года предоставила собственной компании займ — 60 миллионов рублей, фактическое получение которых, по условиям договоров, подтверждается их подписанием сторонами. От компании должника договоры подписаны Мидор Денисом Евгеньевичем.
Взыскателем обжаловано определение суда об установлении требований Позднякова, но это лишь первый шаг в деле о банкротстве ООО «Оптима грузоперевозки и логистика».
Последовательная реализация стратегии, которую намерен реализовать взыскатель, предполагает исследование причин бездействия временного управляющего по оспариванию «мнимых», по мнению взыскателя, требований Позднякова, объединение с другими кредиторами с целью последующего отстранения или замены Мучкина А.А., который, по мнению взыскателя, преследует интересы учредителей компании должника.
Указанное позволит самым тщательным образом изучить финансово-хозяйственную деятельность ООО «Оптима грузоперевозки и логистика», выявить возможные признаки преднамеренного или фиктивного банкротства, вывода активов и привлечения учредителей и руководителя компании должника к субсидиарной ответственности, при наличии достаточных к тому оснований .
И, конечно же, весь ход процедуры банкротства взыскатель планирует и дальше освещать в средствах массовой информации.
Контактные данные организаций и персон, упоминаемых в новости, для журналистов:
ООО «LEGAL ADVISER», г.Челябинск
Генеральный директор Степанова Ульяна Владимировна
Тел.: 8 (351) 247-53-88, Факс: 8 (351) 247-57-25
E-mail: suv@l-adviser.ru
http:// www.l-adviser.ru
ООО «Ека-Т», г.Екатеринбург
Директор Буданцев Владимир Валерьевич
Тел/факс 8 (343)323-31-15
Сельцовская Екатерина Петровна – учредитель следующих юридических лиц:
— ООО «Оптима-21век», ИНН 7716636713,
— ООО «Оптима-ПАС,ЛТД», ИНН 7716530636,
— ООО «АМК-Инвест», ИНН 7718792933,
— ООО «Завод «Промышленные сетевые коммуникации», ИНН 7707723705,
— ООО «Балакиревский машиностроительный завод», ИНН 3311020090,
— ООО «БМЗ», ИНН 7722713500.
Лоренц Александр – учредитель следующих юридических лиц:
— ООО «АРК Интернешнл», ИНН 7709670520.
Пархомчук Петр Владимирович — учредитель следующих юридических лиц:
— ООО «МЕлСил-Сибирь», ИНН 8603169160,
— ЗАО «Бета-Инвест Групп», ИНН 5008051430.
Валуева Наталья Николаевна — учредитель следующих юридических лиц:
— ООО ЧОП «Красный скорпион», ИНН 7714713899,
— ООО «ЧОП «Группа компаний «Эскарп-В», ИНН 7733692450.
НП "СРО "ГАРАНТИЯ" — Некоммерческое партнерство "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих "ГАРАНТИЯ"
603155, г. Н.Новгород, ул. Б.Печерская, д. 45А,
тел/факс 8(831) 419-33-09, 278-42-84
E-mail garantiann@mail.ru
http:// www.crogarantia.ru