Должен ли Wildberries проверять продавцов? Случай ООО «Коннорс»

29 ноября 2021 года Центр развития коллекторства начинает публичный этап работы с долгом ООО «Ультима Туле Инновации» (ОРГН 5147746163560) и контролирующих эту организацию лиц (Дрововозова В.Г. и Дрововозовой Е.Н.). Поиск информации о том, через какую организацию семья Дрововозовых продолжает работу сейчас, несмотря на банкротство, привел к ООО «Коннорс» ОГРН 1207700176562.

Учредителем и руководителем ООО «Коннорс» указан Волков Владлен Витальевич ИНН 772510928227. По мнению специалистов, Владлен Волков может выполнять функции подставного лица, а создание и использование этой организации может быть квалифицировано по ст. 173.1 УК РФ. При этом, открытых источниках имеется информация о совершении Волковым В.В. крупного мошенничества и осуждении на девять лет лишения свободы .

ООО «Коннорс» продает на площадке Wildberries косметику марок TEFIA, BAREX и др. Соответственно, возникает вопрос к службам безопасности и комплаенс ООО «Вайлдберриз» о том, как они проверяют контрагентов? Центр развития коллекторства планирует объявить сбор информации о мошенниках, тем или иным образом пользующихся названной платформой. Это необходимо, чтобы понять, насколько типична ситуация с ООО «Коннорс».

Похожие записи

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.