Суд запросил у совладельца ITSWM Алексея Илюхина информацию о доходах и земельных участках

22 июня 2023 года состоится заседание Арбитражного суда города Москвы в рамках банкротства Ткачева Дмитрия Геннадьевича ИНН 771565245683, к которому суд запросил у заявляющегося кредитора Илюхина Алексея Михайловича информацию о его доходах, а также земельных участках, полученных от должника.

Судья Арбитражного суда города Москвы Мария Палкина удовлетворила ходатайство финансового управляющего Дины Зайцевой об истребовании соответствующих документов у Алексея Илюхина, чтобы проверить возможность предоставления Дмитрию Ткачеву займов в десятки миллионов рублей. Кроме того, она получила информацию, что у Ткачева было несколько десятков земельных участков в Нижегородской области, часть из которые (по предварительной информации) были переданы Алексею Илюхину.

Представитель заявителя по делу о банкротстве Дмитрий Жданухин отмечает, что в следующем судебном заседании также планируется поставить вопрос о том, что займы носили не личный, а предпринимательский характер и использовались для развития бизнесов Ткачева — ООО «Лизинговая компания ВУГА» и других. По его мнению, эти инвестиции могли быть не личными проектами Алексея Илюхина, а неудачными вложениями средств клиентов ITS Wealth Management / ITSWM (в России ООО «РК Ресерч»). ITSWM — это группа компаний с международной географией, предоставляющая полный спектр услуг семейного офиса. Совладельцами организации являются Саликов Тимур Махаремович (50%) и Илюхин Алексей Михайлович (50%). Выручка ООО «РК Ресерч» в 2022 году упала больше чем на половину до 51,8 млн. рублей, а чистая прибыль упала с 71 млн. до 5 млн. рублей.

Похожие записи

Добавить комментарий