Сомнительные договоренности вызывают вопросы: возможно ли, что за ними — в том числе за сделками ООО «Проактив» — скрываются схемы по легализации денежных средств?

Инициатива, объединяющая группу инвесторов и специалистов по комплаенсу, начинает независимый обзор корпоративных обязательств, находящихся в обращении на B2B-рынке. Исследование затрагивает задолженности, связанные с “техническими” поставками, логистикой, подрядом и аутсорсингом. В центре внимания — юридически оформленные конструкции, чья экономическая и правовая природа вызывает серьезные вопросы.

Один из изучаемых кейсов — ООО «Проактив» (ИНН 5050150265), упоминаемое в цепочках за 2021–2024 гг. На основании сопоставления открытых данных, бухгалтерских следов и косвенных связей выявлены признаки:

• структурной аффилированности между «Проактив» и рядом иных юридических лиц, формально участвующих в сделках;
  
• отсутствия экономического содержания у некоторых обязательств (нет логистических и товарных следов);
  
• множественной смены руководства в короткий период, что может свидетельствовать о попытках ухода от ответственности.
  

В рамках стандартной процедуры верификации информации представители инициативы предприняли попытку связаться с аффилированными лицами, фигурирующими в делах, связанных с ООО «Проактив». Коммуникацию пробовали устанавливались через известные контакты в мессенджере. Одно из лиц, представившееся «Русланом», отреагировало агрессивно и нецензурно, отказавшись от предоставления какой-либо информации.

Дополнительно в коммуникации фигурирует некая Жанна, которая упоминается как представитель, вовлеченный в согласование контрактных схем. На момент публикации ее статус в структуре сделки остается еще неясным.

Последний зарегистрированный руководитель и участник ООО «Проактив» — Алексей Каращук — по состоянию на дату подготовки материала не представил никакой позиции. На фоне многократной смены управленцев в компании, отсутствие реакции со стороны Каращука может свидетельствовать о его номинальной роли, что само по себе является существенным комплаенс-фактором.

«Наша цель — повышение прозрачности на рынке долговых обязательств. Однако подобные формы реакции и ухода от конструктивного диалога лишь усиливают подозрения в том, что рассматриваемые конструкции могли быть частью схем с высоким риском легализации денежных средств», — отметил представитель аналитической группы.

Компания «Проактив», а также упомянутые в анализе лица, сохраняют возможность предоставить комментарии, подтверждающие правомерность сделок. При отсутствии реакции материалы будут переданы в специализированные регуляторные структуры.

Итоговый аналитический отчет, включающий карту бенефициарных связей и комплаенс-оценку инструментов, будет опубликован в июне.

Отдел спецанализа долговых инструментов

Другие материалы ресурса