Долг российско-индийского посредника Даяла Мохана Раи будет предложен Далай-ламе

В начале мая 2024 года введена процедура реализации имущества в рамках банкротства Даяла Мохана Раи – уроженца Индии и гражданина Российской Федерации. Особенности деятельности этого должника могут привлечь внимание правоохранительных органов России и Индии, а также дают повод обратиться за помощью к лидеру буддистов мира – Далай-ламе.

Долг в размере 150 000 долларов США равен полной сумме займа, полученному Даялом Моханом Раи в марте 2022 года от российского предпринимателя, которому был обещан доход от проектов в Непале. Сложности при разрешении долговой проблемы сделали необходимым привлечение ко взысканию Центра развития коллекторства (ЦРК) и последующую уступку им этого требования из-за занятой должником позиции.

Согласно материалам дела о банкротстве № А40-191959/23, с другими кредиторами Даял Мохан Раи заключил договор оказания услуг или брал денежные средства по расписке. От Национального РадиоТехнического Бюро (АО «НРТБ») денежные средства он получил для оплаты расходов рабочих встреч с главами департаментов необходимых министерств во время пребывания на территории Индии делегации. ЦИFРА банк (ООО «Цифра банк») привлекал должника для оказания услуг представительства на территории Индии, включая поиск деловых партнеров, проведение переговоров, обращение в государственные и/или регулирующие органы для получения разрешительной документации, лицензий, осуществления регистрационных действий в целях осуществления некоего проекта банка.

Договор услуг с ЦИFРА банком должник заключил после начала «санкционной войны» Запада против отечественного бизнеса – в декабре 2022 года. Возможно, уроженец Индии Даял Мохан Раи решил воспользоваться сложившейся ситуацией и расширить свою посредническую деятельность. Известно, что подобные услуги должником оказывались достаточно давно. ЦРК занимается проверкой предположительного круга «заказчиков» и их опыта взаимодействия с Даялом Моханом Раи.

На своей странице в Facebook** должник демонстрирует фото с известными людьми, среди которых Михаил Горбачев и Кирсан Илюмжинов. Скорее всего, это помогает продаже российским контрагентам GR-услуг на территории дружественного государства.

По данным ЕГРЮЛ, Даял М. Р. раннее являлся учредителем/участником 3 юридических лиц. Все были исключены из ЕГРЮЛ, как недействующие, последнее из них – в марте 2019 года. В декабре следующего года по инициативе ФНС исключен из ЕГРИП и индивидуальный предприниматель Даял Мохан Раи (ОГРНИП 304770000585788). Это не помешало Даялу Мохану Раи вести дальнейшую активную деятельность, сопряженную с получением дохода. В реестр требований кредиторов также включены требования ФНС России. Но в незначительном и неполном, по мнению ЦРК, размере.

Помимо участия в уставном капитале нескольких юридических лиц в российской юрисдикции, Даял Мохан Раи имеет отношение к деятельности нескольких компаний, зарегистрированных в Индии. Членом Совета директоров одной их них – Elite Waters Private Limited (EWPL) – одновременно с должником указывается Рамзан Актулаев. Согласно данным ЕГРЮЛ, с момента регистрации 01.07.2013 ООО «Хеппи энерджи Рус» (ОГРН 1137746559213) и до 01.10.2018 Кирсан Илюмжинов в равных долях с Актулаевым Рамзаном Магомедовичем являлись совладельцем этой организации. Что может свидетельствовать о совместных бизнес-проектах должника и бывшего Президента/Главы Республики Калмыкия.

Требование к Даялу Мохану Раи Центр развития коллекторства планирует продать заинтересованному лицу или организовать сбор средств для помощи должнику. Предложение 19 апреля отправлено Кирсану Илюмжинову, но письменный ответ пока не получен. В ближайшее время будет подготовлено и направлено обращение к Далай-ламе, в организации визита которого двадцать лет назад должник принимал участие по словам нескольких собеседников ЦРК. При отсутствии ответа планируется запустить краудфандинговый проект по сбору средств среди последователей духовного лидера тибетского буддизма в России. Только официальная страница Далай-ламы во ВКонтакте имеет 46К подписчиков.

** признана экстремистской организацией и запрещена на территории РФ