Страховщики должны изменить правила внутреннего контроля
Поправки к Федеральному закону от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", вступившие в силу 15 января 2008 г., ставят страховщиков перед необходимостью изменить правила внутреннего контроля.
В течение пяти дней после утверждения новой редакции правил их необходимо предоставить на согласование в Федеральную службу страхового надзора.
Согласно внесенным изменениям страховщики должны сопровождать безналичные расчеты и переводы денежных средств без открытия счета исчерпывающей информацией о плательщике (название организации или полные анкетные данные физического лица, его ФИО, ИНН, адрес места жительства или пребывания, дату и место рождения).
Однако из-за нечетких формулировок новых норм закона технически сложно применять его требования. По старым "платежкам" выполнить требования нового закона не удастся, а новые формы платежных документов Банк России еще не утвердил.
Материал подготовлен специалистами компании ООО Медицинское страховое общество “ПАНАЦЕЯ”
