Заявление о мошенничестве и банкротство Дмитрия Гаврилина: последствия для него и бизнеса саратовской компании Метион

Центр развития коллекторства в первой половине июня подал в правоохранительные органы Москвы заявление по ч. 4 ст .159 УК РФ «Мошенничество» в отношении саратовского предпринимателя Гаврилина Дмитрия Александровича. До этого инициировано его банкротство как физического лица.

В 2012 году Дмитрий Гаврилин взял в долг 20 млн. рублей сроком на полгода у одного столичного предпринимателя. С момента получения решения суда в середине 2015 г. на сумму уже 35 млн. (включая проценты за пользование займом, начисленные за 2 года) по настоящий момент возвращено всего 11,5 тысяч рублей. Эти деньги взыскали приставы в рамках исполнительного производства, которое окончено 31 декабря 2019 г. с формулировкой: «отсутствует имущество, на которое может быть обращено взыскание, и все принятые судебным приставом-исполнителем допустимые законом меры по отысканию его имущества оказались безрезультатными». К этому моменту долг был переуступлен Центру развития коллекторства.

По словам первоначального кредитора, денежные средства Дмитрию Гаврилину были необходимы для организации бизнеса по покупке зерна на территории Саратовской области и других регионов РФ с целью последующего экспорта. Также с его слов, Гаврилин сразу после получения займов стал передвигаться на Toyota Land Cruiser 200, а в бизнесе с зерном никакой ясности так и не появилось. Зато в 2014 г. Дмитрий Гаврилин приобретает ООО «Метион» (г. Саратов, ОГРН 1136451000168), став её руководителем. Спустя некоторое время 100% Метиона оказываются во владении его отца Александра Гаврилина. После начала взыскания Центром развития коллекторства, Гаврилин предусмотрительно уступает пост руководителя также своему отцу. Это позволяет ему в процедуре банкротства по заявлению кредитора заявлять о своем статусе безработного. Вероятно, подчеркивая отсутствие источника доходов. При этом, семейный бизнес Метион на протяжении нескольких лет руководства самим Дмитрием Гаврилиным показывал рост выручки (за 2018 г. 77 млн. руб., рост по сравнению с 2017 г. 85%) и прибыль.

Деятельность Метиона www.metion.org связана с поставками мочевины AdBlue* от российских производителей по всей территории России (*добавка в дизельное топливо, колонки с которой можно встретить, например, на заправках Shell). Как выяснил Центр развития коллекторства, в России их всего четыре. На сайте Метиона представлены сертификаты трех из них: АО «Обнинскоргсинтез» (г. Обнинск), АО «НАК «АЗОТ» (Группа ЕвроХим, г. Новомосковск), ООО ПКФ «Ниагара» (г. Нижний Новгород). В ближайшее время Центр развития коллекторства намерен отправить им запросы с описанием ситуации. Если российские производители не смогут продемонстрировать ответственную позицию, то придется обратиться непосредственно к лицензиату (Германия, www.vda.de).

Центр развития коллекторства предполагает, что в действиях Дмитрия Гаврилина налицо состав преступления (ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество»). О наличии умысла свидетельствует непогашение задолженности даже при наличии возможности для этого. Такой же позиции придерживается бизнесмен, предоставивший Дмитрию Гаврилину займы. В заявлении в полицию также упоминаются отец должника Александр Гаврилин, партнер Илья Русаков (участник ООО «Метион» до апреля 2020 г., владелец аптечной сети ВитаФарм и московских пиццерий Наполетана) и «партнер» по «зерновому бизнесу» Антон Гольцев.

Генеральный директор Центра развития коллекторства Дмитрий Жданухин уверен, что уголовно-правовая линия работы с проблемной ситуацией может быть более эффективна, чем процедура личного банкротства Дмитрия Гаврилина. Помимо этих направлений особое внимание будет уделено бизнес-деятельности – контрагенты перечисленных в заявлении лиц при оценке финансовых и репутационных рисков имеют право знать все особенности ведения ими дел, которые до сих пор оставались неизвестны. В результате ими могут быть пересмотрены условия сотрудничества и даже само продолжение взаимодействия.