11 июля 2022 года Арбитражный суд города Москвы в рамках банкротства ООО «Медирол» принял к рассмотрению заявление о включении в реестр кредиторов требования АО «УК НИК Развитие» в сумме более 20 млн. рублей. Это самое крупное требование кредитора в банкротстве ООО «Медирол» пока еще не подтверждено решением суда, хотя соответствующий процесс идет в Люблинской районном…
Ассоциация защиты инвесторов запускает проект Реестр нелегальных поставщиков финансовых услуг. В него будут включены владельцы финансовых пирамид, нелегальных кредиторов, нелегальных участников рынка ценных бумаг. На адрес Ассоциации ежедневно поступают заявления с просьбой о помощи возврата средств с псевдо инвестиционных участников финансового рынка. Имя первого претендента в Реестр нелегальных поставщиков финансовых услуг Алексей Григорьевич Лелеков, основатель…
В ходе мониторинга информации о главах башкирских муниципалитетах нашли интересные материалы о Нуримановском районе. В мае 2014 года компания Оникс (руководитель Рустам Фатихович Шакиров) по Постановлению Администрации Нуримановского района Башкирии получает субсидию на строительство придорожного комплекса в селе Красная Горка. По платежному поручению № 2531 от 05.06.2014 года компания Рустама Фатиховича получает средства на приобретение…
04 июля 2022 года Центр развития коллекторства начинает публичный этап работы с долгом ООО «ЦНДШ» (Центр неврологии доктора Шахновича). Специфика этого взыскания в том, что организация-должник в публичной плоскости выглядит преуспевающей, но есть много «аномалий», которые наводят на мысли о неблагополучности этого бизнеса. Во-первых, доктор Виктор Шахнович, который на сайте указывается центральной фигурой Центра, отсутствует…
Не успел еще полностью утонуть в долгах ООО Авангард (директор Нугуманов Руслан Ханифович), как по тому же адресу открылся новый ООО Авангард и уже заключил госконтракты на миллионы рублей. Так 28 марта 2022 года ООО Авангард включен в Реестр недобросовестных поставщиков РНП.338350-22(44-ФЗ, 94-ФЗ). С бюджетными учреждениями у компании были заключены контракты на 17.2 млн. рублей….
29 июня 2022 года Центр развития коллекторства публикует часть досье по сотрудничеству структур и лиц, связанных с Ростех, с организациями, в которых видно участие Глазунова Дмитрия Валерьвича – ранее ООО «Карус», а сейчас ООО «ПК САДР» и ООО «ТД САДР». В двух последних организациях в апреле 2022 года 35% из 49,9% доли АО «Конгломерат САДР»…
15 июня 2022 года состоялось первое обсуждения Штаба кредиторов Eriell Group, про актуальность создания которого было сказано на онлайн-совещании Комитета Московской Торгово-Промышленной Палаты (МТПП) по вопросам разрешения долговых споров на тему «Долги в нефтесервисной сфере: создание отраслевого реестр» 27 мая 2022 года. С момента онлайн-совещания и долгразбора поступили обращения по поводу долгов компаний Eriell Group…
В редакцию поступил видеоматериал с помпезного мероприятия в уфимском ресторане «Версаль». Организаторами мероприятия стала некая «R2BC Technology». Еще доступные соцсети «R2BC» позиционируют компанию автоматизированной инвестиционной торговой платформой. В сети подсказывают, что за проектом стоит Варивончик Руслан Радикович. С видеоматериалом пришло и пояснение. По нему на Руслана Радиковича заведено уголовное дело. Ему вменяют статью 159 ч.4 УК РФ. Дело ведет…
Маленький городок Давлеканово, где-то в глубинке Башкирии ничем не примечателен. Таких городов по России множество. Но… Есть фирмы в Давлеканово и соседнем Альшеевском районе, приносящие чистую прибыль в десятки миллионов рублей. Это Давстрой, Орт Мебель Давлеканово, НИК, Звезда, Седьмой лепесток, Пятый лепесток, Уютный дом. По данным открытых источников они занимаются либо реализацией строительных материалов, либо производством мебели. За…
30 мая 2022 года состоялось очередное заседание по делу о привлечении к субсидиарной ответственности акционера и контрагентов ООО «ЕЗОЦМ-Трейд». Екатеринбургскому заводу по обработке цветных металлов, 100% акционеру АО «ЕЗОЦМ-Трейд», предъявлены претензии на сумму около 1 млрд руб. за его дочернюю структуру в деле о ее банкротстве. Основная часть этого долга – налоговые претензии. По закону…