Иск Guruman Holding Ltd. Ришата Сафина – покушение на мошенничество в отношении бывшей жены?
В конце марта 2025 года в Швейцарии было принято решение по иску Guruman Holding Limited (BVI) по весьма интересному делу. Особенность дела в том, что Guruman Holding Ltd. принадлежал Ришату Сафину (брату Ралифа Сафина, известного предпринимателя и политика, отца певицы Алсу), а ответчица была супругой Ришата Сафина с 2004 по 2017 год.
Иск был подан по долгу, который Guruman Holding Ltd. Ришата Сафина предоставил его жене еще в период брака. Долг с процентами составляет около 20 млн. При этом практически все деньги, полученные по этому договору займа, были по указанию Ришата Сафина и его советников перечислены связанным с ним компаниям – Анариос Холдингс Лтд. и другим. Более того, в рамках похожего процесса по взысканию «займа» в российском суде, был заявлен отказ от иска. У адвокатов есть предположение, что эта схема была использована для того, чтобы в дальнейшем облегчить переговоры о неравном разделе имущества супругов, а в момент реализации – «оптимизировать» налоги.
Попытка взыскать фактически уже полученные (пусть и опосредовано) деньги может считаться покушением на мошенничество как по российскому, так и по швейцарскому уголовному закону. Отдельно такой ход в отношении бывшей супруги и матери двух общих дочерей выглядит достойным антипремии за сомнительные достижения в юриспруденции «Малиновая Фемида». Оргкомитет антипремии уже получил информацию о ситуации и вполне возможно, что Ришат Сафин с помощью Guruman Holding Ltd. победит в номинации «Истец/Кредитор». Однако объявление «победителей» Малиновой Фемиды традиционно планируется 3 декабря, а пока на эту ситуацию могут обратить внимание российские правоохранительные органы, поскольку ответчица (и предполагаемая потерпевшая) остается гражданкой России. Информация о развитии ситуации публикуется на специальном сайте https://safinfamily.com
Is Guruman Holding Ltd. plus Rishat Safin equal to attempted fraud against his ex-wife?
At the end of March 2025, a decision was made in Switzerland on the claim of Guruman Holding Limited (BVI) in a very interesting case. The peculiarity of the case is that Guruman Holding Ltd. was owned by Rishat Safin (brother of Ralif Safin, a well-known entrepreneur and politician, father of singer Alsou), and the defendant was the wife of Rishat Safin from 2004 to 2017.
The debt with interest in the amount of about $ 20 million arose on the basis of a loan agreement, which was indeed issued, but still during the marriage period. At the same time, almost all the money received under the loan agreement was transferred to related companies, Anarios Holdings Ltd. and others, on the instructions of Rishat Safin and his advisers. Moreover, as part of a similar process to recover a «loan» in a Russian court, the claim was dismissed.
The lawyers have an assumption that this scheme was used in order to further facilitate negotiations on the unequal division of marital property, and at the time of implementation, to «optimize» taxes.
An attempt to recover money that has actually already been received (albeit indirectly) can be considered an attempted fraud under both Russian and Swiss criminal law. Separately, such a move against the ex-wife and mother of two common daughters looks worthy of the Crimson Femida anti-award for dubious achievements in law. The Organizing Committee of the anti-award has already received information about the situation and it is quite possible that Rishat Safin, with the help of Guruman Holding Ltd., will win the «Plaintiff» nomination./The lender.» However, the announcement of the «winners» of the Crimson Femida is traditionally scheduled for December 3, but in the meantime, Russian law enforcement agencies may pay attention to this situation, since the defendant (and the alleged victim) remains a Russian citizen. Information about the situation is posted on a special website. https://safinfamily.com
